Финансовый мониторинг

Сообщение о нарушении законодательства Украины о ПОД/ФТ

С целью соблюдения требований Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 №361-IX, ОДО СК «ГАРДИАН» (далее — Компания) ввела систему информирования сотрудниками Компании, без указания авторства (анонимно), Генерального директора Компании и/или Ответственного сотрудника за проведение финансового мониторинга Компании (далее – Ответственный сотрудник) о возможных нарушениях требований законодательства или внутренних процедур
Компании в сфере ПОД/ФТ. Ми просимо Вас сообщать об известных Вам фактах нарушений, воспользовавшись
формой «Сообщение о нарушении»

Получателями Вашего сообщения по Вашему решению могут быть:
● Генеральный директор Компании;
● Ответственный сотрудник;
● Генеральный директор и Ответственный сотрудник.

Значение сокращений (аббревиатур):
ОД/ФТ — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
ПОД/ФТ — предупреждение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения




Если ответ «Нет», укажите Ваши фамилию, имя, отчество:

TheTop

Insurance Quote








Insurance Quote